洗钱踩国安红线,没收陈水扁家族6千万房产

摘要:
台湾《中国时报》发表文章指出,美国政府宣布没收陈致中在美国购置的两处房地产,关键之一是美国处理这类案件时的“证据优势”原则让陈致中难以辩解,之二是他和其母吴淑珍等人的行径,触碰了美国国家安全红线。
…台湾《中国时报》发表文章指出,美国政府宣布没收陈致中在美国购置的两处房地产,关键之一是美国处理这类案件时的“证据优势”原则让陈致中难以辩解,之二是他和其母吴淑珍等人的行径,触碰了美国国家安全红线。  全文摘编如下:  陈致中购屋资金的来源为何,是否为元大证券贿款,美国法院既未审理,更未定案,就直接没收了陈致中的资产。陈致中在台湾表示对此大惑不解,显然他忘了他在美国的法院学过的“证据优势(preponderance
of
evidence)”。依据这个原则,美国政府控诉陈家时,无需提出什么如山的铁证,只要证明陈家的汇款、购屋等事显有蹊跷,在法官面前取得“多一点点的优势”,这就够了。  到美国购屋,钱直接汇到美国即可,一天即达,为什么要经过香港、瑞士、英属维京群岛、圣克里斯多福?明明在纽约及弗吉尼亚购屋,为什么委由几千里之外的迈阿密律师处理?莫非其中有不可告人之处?  因此美国政府在前年7月提诉要求法院没收这两处房产时,华府名律师黄瑞礼即指出“美国政府胜算很大”,果不其然。  其次,洗钱在美国已经上纲至国家安全范畴,这一方面是反恐所需,一方面是道德诉求,不愿美国成为洗钱者的天堂或避风港。因此诉状是由司法部与国土安全部共同提出,胜诉时也是由司法部与国土安全部共同发布新闻。司法部就法言法,国土安全部的语调更是铿锵有力:要“找出、标定、查扣”陈家人在美国的房地产与户头。  两处被没收的房地产,皆属高档建物。位处纽约市西28街261号的是豪华公寓,面积约34坪,大楼设有门房、健身房、电梯等,距离帝国大厦不远。位于弗吉尼亚州凯斯威克市芬当路2291号的是独栋住宅,占地约400坪,室内约62坪,附可停2辆车的车库,距弗吉尼亚大学不远。  纽约的房产业主为“西28街公司”;弗吉尼亚州的房产业主为“飞马维吉尼亚公司”(Pegasus
Virginia
LLC);2公司均为维京群岛Avallo公司(即美国司法部及国土安全部所称的空壳公司)的分支机构;依美国政府诉状,Avallo公司负责人是陈致中之妻黄睿靓。

陈水扁之子陈致中在美国两处房产遭美方查封

2012-11-15 14:21环球网

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扁家在纽约曼哈顿所购的公寓。 图片来源:台湾《联合新闻网》

台湾《联合新闻网》报道,美国司法部14日表示,美国当局已经查封陈致中在美国的两栋房产,合计价值约210万美元。

美方表示,陈水扁之子陈致中2004年利用香港和瑞士银行账户,购买美国两栋房产,一栋在纽约曼哈顿的公寓,另一栋是维吉尼亚州的住宅。

美方怀疑购屋的款项是扁家贪污所得,为了打击贪污犯罪,今天宣布将总价值210万美金的房产查封。曼哈顿的公寓交由美国移民暨海关执法局国土安全调查部门接管,纽约曼哈顿公寓的权状则移交给美国政府。

台湾“中央社”报道,美国司法部和国土安全部15日共同宣布,为打击外国官员以贪污所得在美置产,当局已没收陈水扁家人以贿款在美国购买的两笔房地产。

美国司法部发布新闻稿说,司法部已没收陈水扁家人利用贿款,以空壳公司名义在纽约曼哈顿和维吉尼亚州凯斯威克持有的公寓和房屋两笔房地产,合计价值为210万美元。

美国前天没收陈水扁家族6千万房产

来源:美华博客

美国司法部及国土安全部十四日共同宣布,台湾前“总统”陈水扁家族以元大证券贿款在美国购置的两处房地产,已遭美国政府没收。两个部门同时表示,美国政府将再接再励,以打击外国官员以贪污所得在美置产等行为。

澳门新萄京网址,陈致中获悉表示,该案基于诉讼经济原则,双方是以和解方式处理,这当中也没有涉及犯罪与否的实质认定问题,美方却跳出来以「没收」用词调查,很奇怪,他怀疑有政治力因素介入。

美国司法部发布新闻稿指出,这两处房地产,一处是纽约曼哈顿区的公寓,一处是维吉尼亚州凯斯威克的庭园住宅,两笔合计价值美金二百一十万元,「原先都是台湾的前第一家庭透过维京群岛的空壳公司Avallo所持有」。

新闻稿详细描述扁家的犯行,例如「根据诉状,陈水扁当政期间,元大证券为了并购一家金控公司,以新台币两亿元向当时的第一夫人吴淑珍行贿,确保政府不会反对元大公司的并购行动」;然后「前第一家庭先后经由香港及瑞士的银行帐户、英属维京群岛的公司、圣克里斯多福的信托公司」在美国购置房地产。

助理总检察长布鲁尔说,「台湾前总统的家人被控收受数百万美元以图利元大证券;他们以被指控的赃款所购买的高价房地产如今已由我们取得」。布鲁尔并指出,美国政府要运用一切力量根除外国官员这种贪渎行为。

移民暨海关执法局局长莫顿表示,这两处房地产原本「属于台湾前总统陈水扁的儿子所有。国土安全部的调查干员持续不懈的努力,要找出、标定、查扣他和他的家人在美国的房地产与户头;纽约和凯斯威克的两处豪华房地产被查扣是努力的成果之一」。

司法部指出,处理这件案子得到各方协助,包括美国各部门、香港、以及「台湾的法务部、最高法院特侦组」。

根据新闻稿,纽约及维吉尼亚法院在十月下旬分别裁决没收,因此两处房地产都已转入美国政府名下。新闻稿指出,美国司法部依据《外国高层贪渎所获资产还原行动》(Kleptocracy
Asset Recovery
Initiative)处理此案。根据这项法令,美国政府可以把陈家的不法所得退还给“中华民国”政府,美国政府只酌收办案成本。

陈致中表示,美方用「没收」这个词很奇怪,毕竟该案在美国并没有判决确定,且他已经透过律师与美方达成和解,后续他将继续透过律师与美方进行具体磋商。

[文章中心]香港中评社:陈水扁贪污一亿改判无罪 激化蓝绿对决(2011-8-27

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